行业分析技巧 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的告知实质摘抄

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性汇报省略紧要遗漏，并对其实质的委果性、准确性和好意思满性承担法律职守。

进攻实质指示： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会吸收的荟萃投票系统：上海证券交游所推动大会荟萃投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次推动大会所吸收的表决方式是现场投票和荟萃投票相纠合的方式 - 现场会议召开的日历、时期和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 荟萃投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券交游所推动大会荟萃投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—顺序运作》等关连礼貌扩充 - 触及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于鬈曲公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附见效条款的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决策鬈曲不组成紧要鬈曲的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（改换稿）》过甚摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要财富重组惩办主义》第十三条礼貌的重组上市的议案（改换稿）

三、推动大会投票郑重事项 - 本公司推动通过上海证券交游所推动大会荟萃投票系统诓骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个推动账户的推动，可诓骗的表决权数目是其名下沿路推动账户所抓疏通类别正常股和疏通品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所荟萃投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 推动对整个议案均表决已毕能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面口头奉求代理东谈主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高档惩办东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主推动切身出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、推动授权奉求书、推起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权奉求书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券相干证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户施展注解过甚向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权奉求书（如法定代表东谈主奉求他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时期：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和谈论方式参见“六、其他事项之本次会议谈论方式”。 - 推动可吸收传真或信函的方式进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记时期内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈论电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈论方式： - 谈论东谈主：任顺英 - 谈论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为诓骗表决权。

奉求东谈主抓正常股数： 奉求东谈主抓优先股数： 奉求东谈主推动账户号：

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 高兴 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于鬈曲公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附见效条款的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策鬈曲不组成紧要鬈曲的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（改换稿）》过甚摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要财富重组惩办主义》第十三条礼貌的重组上市的议案（改换稿） | | | |

奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东谈主应当在奉求书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。