投资策略制定 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知本体提要

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何罪戾纪录、误导性敷陈好像要紧遗漏，并对其本体确凿凿性、准确性和完好性承担法律包袱。

紧要本体教唆： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会采用的收集投票系统：上海证券走动所鼓励大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票步地：本次鼓励大会所采用的表决步地是现场投票和收集投票贯串结的步地 - 现场会议召开的日历、时代和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时代：上海证券走动所鼓励大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—步伐运作》等关联划定推论 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动决策的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次走动决策调度不组成要紧调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动答答信（草案）（窜改稿）》过火提要的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司要紧财富重组惩办办法》第十三条文定的重组上市的议案（窜改稿）

三、鼓励大会投票选藏事项 - 本公司鼓励通过上海证券走动所鼓励大会收集投票系统专揽表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓励账户的鼓励，可专揽的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所执不异类别庸俗股和不异品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他步地叠加进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对统共议案均表决好意思满才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面姿首交付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓励躬行出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、鼓励授权交付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的商业牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券关连证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户说明过火向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的商业牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记时代：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和运筹帷幄步地参见“六、其他事项之本次会议运筹帷幄步地”。 - 鼓励可采用传真或信函的步地进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时代内公司收到为准，并请在传真或信函上注明运筹帷幄电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议运筹帷幄步地： - 运筹帷幄东谈主：任顺英 - 运筹帷幄电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为专揽表决权。

交付东谈主执庸俗股数： 交付东谈主执优先股数： 交付东谈主鼓励账户号：

序号 | 非集合投票议案称呼 | 高兴 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决策调度不组成要紧调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动答答信（草案）（窜改稿）》过火提要的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司要紧财富重组惩办办法》第十三条文定的重组上市的议案（窜改稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体相通的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。